莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、

(资料图片仅供参考)

                《上海证券交易所股票上市规则》、

                               《上海证

券交易所自律监管指引第 1 号——规范指引》和《公司章程》等有关规定，我们

作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、

公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十一次会议相关

事项发表独立意见如下：

一、    使用闲置自有资金进行委托理财

  公司本次授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财，交易风险较低，有利

于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，

未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会的审核程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定；我们同意本次授权。

二、    续聘会计师事务所

  公司本次续聘会计事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法

规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利

益的情形；我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、    修订《高级管理人员薪酬管理制度》

  公司本次修订《高级管理人员薪酬管理制度》，有利于进一步提高激励效

果，符合长期发展的需要，不存在可能损害中小股东利益的情形；我们同意本

次修订。

                       独立董事：黄国雄、陈益平、付锦华

   (此 页 无 正 文 ，专为莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第 二 i^一次会议相关事项的独立意见的签字页)

      黄国雄

      陈益平

查看原文公告