益丰大药房连锁股份有限公司

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 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的

                  独立意见

  根据《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为益丰大药房

连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了董事会向我

们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着实事

求是的态度，我们对公司第四届董事会第二十六次会议发表如下专项说明和独

立意见：

     一、 《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

  经核查，我们认为：公司审议聘任的高级管理人员，经审查其个人的履

历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在

《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公

司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理

人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章

程》的规定。我们一致同意公司聘任高佑成先生、颜俊先生为公司高级管理人

员。

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                         独立董事:颜爱民 王红霞 易兰广

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